Дума про Україну

 

Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума про виклики, які стоять перед системою

Пані Олено, Ви очолюєте АРМА з 30 червня 2023 року. Які головні виклики та завдання постали перед Вами у той момент?

 

Виклики та завдання змінюються з часом. Дуже правильне запитання, тому що досягаючи певних результатів, вони змінюються і збільшуються. І це про ефективність.

Починаючи робити те, що потрібно, крок за кроком робиш те, що можливо, згодом вже розумієш, що справді вже зроблено те, що було неможливим раніше.

Насправді, на той момент виклики були сформовані суспільством та міжнародними партнерами. Завдання були чітко сформовано ще на стадії конкурсу на посаду Голови Національного агентства, який відбувався з грудня 2022 року по липень 2023 року. Глибоке усвідомлення призначення державного органу, жорсткої боротьби не за правилами (яким супроводжувався конкурс), резонансністю заяв і новин у медіапросторі про те, що агентство навіть краще ліквідувати, означало лише одне - або я зможу відродити довіру до органу та дати результат державі і суспільству, або агентство дійсно не має право на існування.

Мій аналіз стану справ АРМА з 2016 по 2023 роки більш ніж критичний. І саме він формував особисті завдання, першочергові, покрокові, системні.

Бюджет за всі 8  років для агентства склав 1,5 млрд гривень. Останні чотири роки поспіль становив по 189 млн грн щорічно та був зменшений саме з причин корупційної складової та наявності кримінальних проваджень щодо посадових осіб агентства. Про ефективність можливо говорити, в тому числі і у випадку генерування дохідної частини до бюджету країни. Та цього не було. В країні всім було відомо про дві дотичні площадки, через які реалізовано арештовані активи із втратами бюджетом сотень мільйонів гривень. Як в Україні, так і за межами країни, що дуже важливо 8 років поспіль стояло питання - чому Реєстр арештованих активів закрито? Адже це не лише вимога спеціального закону та європейських директив, це вимога всіх бачити: скільки всього є арештованих активів у рамках всіх кримінальних проваджень, яка кількість з них передана в управління агентству, скільки користі (доходу) отримано державою, скільки арештованого майна виведено за кордон і на які суми, кількість укладених угод, у тому числі міжвідомчих міжнародних, які б посилювали не лише державний орган, але й Україну у взаємовідносинах з іншими країнами.

 

Отож, першим моїм завданням було - відкриття Реєстру. Це фундамент прозорості і початок усіх процесів. Чесно кажучи, це був величезний ризик. За місяць мені і моїй команді довелося переконувати інші органи (силового блоку), що під час війни це можливо та врахувати застереження. Уряд підтримав пропозиції агентства, що значно прискорило результат. Та і це було лише вершиною айсбергу, адже весь зміст у деталях і ми зіштовхнулися з тим, що Реєстр не був наповненим, потребує зміни структури, Техзавдання на нього розроблялося ще в 2017 році, а про синхронізацію з площадками Прозоро раніше навіть мови не йшло. На день відкриття Реєстру - до Дня незалежності України в 2023 році - ми спромоглися вручну внести усі дані з шаф і поличок, сканувавши ухвали і це була цифра в 53 тисячі записів про арештовані активи в рамках усіх кримінальних проваджень.

Сьогодні це інші цифри: 364 тисячі записів у рамках усіх проваджень та вже більше 72 тисяч записів переданих в управління агентству. Більш красномовно буде мовою цифр у коштах. Ми можемо говорити про вартість більш ніж 200 млрд грн щодо активів, переданих в АРМА, та активів, які розшукано агентством за кордоном у рамках кримінальних проваджень і які ми прагнемо повернути в Україну  -  бiльше, ніж на 100 млрд дол. США.

Варто розуміти, що усі цифри є динамічними, адже щодня агентство отримує в середньому 500 ухвал суду, серед яких є рішення як про накладення, так і про зняття арештів. Аргументом відсутності точної вартості є потреба в уніфікації норм, адже, уявіть собі, чи можливо додати між собою вартості вказані в установчому капіталі (які можуть бути як занижені, так і завищені, від тисячі гривень до мільярдів і на папері), з ціною нерухомості за договором купівлі-продажу, вартість активу, який швидко втрачає свою ціну, чи вартість активу щодо якого в ухвалі є лише балансова вартість. Це юридично неграмотно та не відповідатиме факту. Отож, виключно після здійсненої обраним за конкурсом оцінювачем можливо встановити ринкову вартість активу. 

Другий втілений в життя крок - це завдання повної інвентаризації та перевірки агентства. За моєю ініціативою, ще в липні 2023 року, проведено Державний аудит та перевірку Рахункової палати за періоди 2022-2024 роки. Так, нам довелося звітувати за періоди попередників. І це комплексні перевірки за всіма напрямками, а не півтори сторінки “тіньового звіту” з статистикою про розшук активів та висновками щодо неефективності управління та рекомендаціями перезавантаження органу чи нового конкурсу. У 2023 році завершено конкурс, схвалено відповідні рішення Уряду і за півтора року вже трансформовано орган без підтримки чи сприяння тих, хто так публічно продовжує говорити про це. Наша відмінність в тому, що ми не говоримо, а робимо і даємо результати.

 

Як приклад, щодо доходів від управління за попередні періоди (2022 рік - бюджет отримав 34,8 млн грн) доступна інформація. Тільки в 2024 році ми говоримо про більш ніж 12,3 млрд грн і це не єдиний фактор успіху, а початок.

АРМА набуло особливого значення під час війни та стало інструментом допомоги для наших Сил оборони. 8 млрд грн АРМА направлено на Збройні Сили України. Крім того, що ми посилюємо оборону країни, кошти в ОВДП ефективно працюють і держава отримала чистого прибутку за 2024 рік на суму майже мільярд гривень.

Моя ідея придбавати ОВДП у валюті втілена змінами в закон про АРМА і відтепер, усе що буде продано з виведених злочинцями активів за кордон, буде також використано як зброя проти ворога.

Завжди є над чим працювати. Як приклад, чистий дохід у розмірі 432 млн грн від управління, списаних агентством 1,8 млрд санкційних коштів, вже направлено до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Я запитую себе: «Чи можемо зробити більше?» Так, можемо і я про це говорю публічно півтора року, коли ініціюю зміни до закону, щоб дати такі результати. І якби парламент ухвалив ці зміни, схваливши законопроект № 6233 або № 11280-1, країна би вже отримала додаткові мільярди. Саме цей курс є основною метою нашої роботи. Це означає, що після схвалення чергового внесеного законопроекту           (№ 10069) про дозвіл АРМА реалізовувати санкційні активи (які вже є в управлінні як речові докази) - агентством буде посилено обороноздатність України.

За півтора роки роботи ми спромоглися розробити, погодити та внести до парламенту ті законопроекти, які очікують наші військові, ветерани та члени їх сімей.

Третій крок - нормативний фундамент: ініціювання, розробка, погодження та затвердження нових правил та порядків. Адже неможливо змінити чи реформувати, схвалити рішення, обрати по-новому, коли діятимуть старі правила і, нажаль, “стара команда”. Адже найскладніше - це почати діяти з немотивованими працівниками. Якщо однодумці і команда є - все інше залежить тільки від наполегливості і невідступності від мети.

Я пишаюсь тим, що мені вдалося сформувати такий міцний кістяк професійних, принципових, гідних нашому часу людей. За рік оновлено 80 відсотків кадрового потенціалу агентства, включаючи заступників та керівників департаментів (які раніше були управліннями).

Це, до речі, не лише приклад того, як вдалося з мінусового значення сприймання АРМА в Україні та за межами, крутим піке перевернути ставлення не лише в позитивне сприймання органу та довіру до агентства, але й приклад національної трансформації. Нам вдалося зробити такі результати виключно своєю працею та без будь-якої підтримки міжнародно-технічної допомоги, з бюджетом у 189 млн грн на рік.

Отож, на власному досвіді, розділяю План внутрішньої стійкості Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО, де перший пункт - “Єдність”.

При єднанні і мале зростає, при розбраті і найбільше розпадеться.

(До речі, дуже вірю, що це станеться з ворожою федерацією).

Акцентую на цьому увагу, бо така єдність має бути системна, з усіма органами влади, міністерствами і відомствами, і саме її не вистачає Україні і нашим людям, щоб вижити, здолати, перемогти і відродити.

Повертаючись до питання законодавчого фундаменту, що нам вдалося і не вдалося - буду говорити гостро, але чесно. Нагла мова - правда готова і тільки історія розставить все на місця.

Нам вдалося розробити та схвалити закони про закупівлю військових облігацій у валюті, сплати митних платежів від продажу арештованих активів, затвердити і впровадити в життя: зміни до наказів як внутрішніх, так і з правоохоронними органами, затвердити Стратегію повернення активів 2023-2025, склад МРГ та План виконання заходів, затвердити порядки і правила щодо відбору управителів, порядок Кабінету Міністрів України про реалізацію арештованих активів, вперше в новітній історії - розробити та затвердити порядок реалізації виведених злочинцями арештованих активів за кордон. Вірю, що ми повернемо мільярди від їх реалізації до бюджету. Адже за злочинно набуті кошти, зазвичай з метою їх приховування, придбано елітну нерухомість, морські та повітряні судна, антикваріат та предмети мистецтва, земельні ділянки та корправа.

Першочерговість законопроектів визначена і диктується станом війни та потребами тих героїв, які покладають за нашу свободу своє життя.

Так, нещодавно підписала меморандум з Координаційної радою у справах ветеранів при Президентові України. Цей документ - реальна підтримка тих, хто має отримати захист від держави, оздоровлення, реабілітацію, підтримку членам сім’ї та повернеться до мирного життя. Розроблений та внесений до парламенту законопроект (реєстр. № 11009 від 12.02.2024) дасть можливість через спрощену процедуру здійснювати реабілітацію військовослужбовців та ветеранів війни на базі арештованих санаторно-курортних об'єктах.

Я вже згадувала про не менш важливий законопроект (реєстр.№ 10069 від 18.09.2023), яким окрім доцільності реалізації санкційних активів, передбачено розблокування управління арештованими корправами (щоби не питати згоди злочинця/ворога) шляхом виключення частини сьомої статті 21 Закону України «Про АРМА» та реалізації тих санкційних активів, які вже знаходяться в управлінні АРМА згідно з кримінальним провадженням та рішенням суду. Цинізм і абсурд сьогодні і вже три роки під час широкомасштабної війни, коли спостерігаю за публічними лозунгами за трибуною парламенту відомих народних депутатів, які закликають про доцільність схвалення таких змін, водночас не голосуючи за них. Це означає, що тисячі підприємств, де 100 % корправ належить рф, не можуть без згоди власника-ворога бути передані обраному управителю та приносити дохід Україні. Президентом України було визначено цей законопроект невідкладним і ми, з четвертої спроби після провальних голосувань в парламенті, невтомно йдемо до перемоги. Історія виверне всіх “вовків в овечій шкурі” - не сумніваюся.

Національне агентство отримано до виконання завдання щодо імплементації Директиви ЄС 2024/1260 Європейського Парламенту та Ради від 24.04.2024. АРМА вже розроблено законопроект щодо повернення та заморожування активів. Це нова ера, яка дасть поштовх усій системі. Міжнародні Директиви диктують нові правила і визначають потребу встановити на законодавчому рівні права та повноваження щодо тимчасового позбавлення права осіб користування та/або розпорядження активами, на які може бути накладено арешт, у тому числі з метою їх конфіскації та/або стягнення в дохід держави.

Нещодавно в Брюсселі агентством презентовано розроблені зміни, які впливають на міжнародні виконання зобов'язань. Європейські партнери позитивно реагують на запропоновані зміни, якими в кінцевому результаті є чітке визначення відповідальних у міжнародному наданні правової допомоги, легалізація рішень українських судів та дії органів України щодо повернення злочинних активів в Україну. Змінами до статті 545 КПК України запропоновано визначити АРМА органом, який має право звернутися до іноземної юрисдикції про легалізацію рішення українського суду, виключно тим, яким передано арештований актив агентству на реалізацію за кордоном. І я не буду себе стримувати в питанні доцільності покращення системної взаємодії між органами, бо як ми можемо говорити про Єдність, коли АРМА десятки разів звернулося до Офісу Генерального прокурора з запитами про початок легалізації отриманого національного рішення суду за кордоном і за півроку не отримано ні мотивованих повернутих документів, ні початку самої процедури. Це означає потребу в посиленні координації цього напряму в ОГП та потребу в Єдності дій органів влади.

Інші законопроекти, норми яких можна об'єднати та внести до єдиного збалансованого законопроекту згідно із Facility Plan аби вирішити питання комплексно і підвищити інституційну спроможність агентства:

  • норми проекту (реєстр.№11473 від 12.08.2024) стосуються планування перед арештом (під час підготовки клопотання до суду про арешт та передачу в управління майна мають здійснюватися попередні консультації та роз'яснення, яке саме рішення суду забезпечить ефективне управління та зберігання арештованих активів. За останні півтора року ми змогли відпрацювати алгоритми таких дій з правоохоронними органами в робочому порядку, але закріплено це має бути на рівні закону);
  • норми проекту (реєстр. № 10390 від 05.01.2024) щодо вдосконалення конкурсного відбору управителів активів відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Одне з найболючіших питань, вирішення якого посилить інституційну спроможність та скоротить терміни відбору управителів;
  • норми проекту (реєстр. № 10451 від 31.01.2024) щодо посилення відповідальності працівників АРМА;
  • норми проекту (реєстр. № 11397 від 08.07.2024) про громадський контроль та розширення повноважень Громадської ради,
  • норми інших законопроектів щодо: посилення операційних спроможностей з виявлення та розшуку активів; розмежування особливостей речового (майнового) титулу АРМА (реєстр. № 12389 від 08.01.2025); порядків ініціювання, розгляду та прийняття рішень суду про можливість реалізації активу, а також їх оскарження (реєстр № 12387 від 08.01.2025).

Та найголовніше, що усі ці зміни вкрай потрібні не лише агентству, а й для результатів роботи усієї правоохоронної та антикорупційної системи та держави в цілому. АРМА є антикорупційним органом у правовій системі, маючи універсальні можливості, що вже свідчать про ефективність. Ми маємо пам'ятати, що порушення кримінальної справи це лише перший етап, а суспільство і держава очікують рішень, вироків, юридичної та економічної відповідальності для злочинців. Саме агентство, розшукавши злочинні активи, вже володіє достатньою інформацією, забезпечуючи конфіденційність та таємницю слідства, щоби отримавши рішення суду - принести ефективність державі.

Я назвала точкові аспекти, але маю зробити висновки в питанні завдань, особливо законотворчих, що стоять переді мною та моєю командою. Якщо я цього не зроблю зараз, історія розвитку може піти не в ту сторону. І саме зараз буду говорити жорстко. Тільки я і моя команда за півтора року знаємо, що означає зробити в органі зміни, який мали намір ліквідувати як корумпований і повернути до нього довіру, за відсутності допомоги, бронювання для спеціалістів (які володіють конфіденційною інформацією та працюють в розшуку або з мільярдними активами), відсутністю достойного рівня заробітних плат, постійною критикою, зневірою та супротивом, замовними матеріалами власників активів та тих, що боряться за них, ризиками при ухваленні рішень для збереження мільярдів державі. Зараз, коли мова йде про виконання Програми фінансової підтримки України від ЄС (Ukraine Facility Plan), вже зареєстровано ряд законопроектів про трансформацію АРМА. Отож, для народних депутатів це можливість стати одразу потрібними і публічними, майже революціонерами які “зроблять ці зміни”, на витку таких потрібних державі рішень допомоги. Але за півтора роки вони не проголосували за жодний з 12 законопроектів, внесених агентством. Я буду публічно відстоювати позицію підтримки змін до закону в рамках Facility Plan і надалі, бо не просто володію предметом, а ще в грудні 2024 року агентством надано Міністерству юстиції ще більш жорсткі пропозиції до нього, аніж пропонували європейські партнери. Але принциповою позиція залишиться стосовно ключового - АРМА вже трансформовано і є прикладом для інших органів влади. І наше суспільство має знати і вірити, що в Україні є професійні, мотивовані на зміни, доброчесні державні службовці, які вже продемонстрували як потрібно працювати на державу і для людей. А ті, що останні роки отримували міжнародно-технічну допомогу, зокрема від США, на боротьбу з корупцією, в тому числі в АРМА, і окрім заяв про доцільність реформ нічого не зробили, мають як мінімум задуматися та підготувати звіти. Бо рішення новообраного Президента США Дональда Трампа блискавичні і справедливі.

Чи достатньо в Агентства в цілому, і у Вас, як очільниці, повноважень для розвʼязання завдань та ефективної діяльності?

АРМА - універсальний орган. Тому тут правильна відповідь - не в потребі додаткових повноважень, а чи працюють існуючі. Не виникає доцільність в наділенні державного органу влади зі спеціальним статусом додатковими правоохоронними повноваженнями. Глобально тому, що АРМА не є правоохоронним органом, а антикорупційним органом другого оперативного рівня поруч із НАБУ, НАЗК, БЕБ та ДБР. У державі має бути фактор стримування та противаг, посадові та уповноважені особи повинні розуміти ступінь своєї відповідальності, особливо отримавши інформацію, розголошення якої може нашкодити або досудовому розслідуванню, або державним інтересам. Ну уявіть наприклад ситуацію, якщо уповноважена особа з департаменту розшуку, отримавши інформацію про активи, уявімо собі, попередить про це власника. Це означатиме, що у підозрюваного в кримінальному злочині виникне можливість відчужити такі активи, вивезти, переоформити в найкоротші строки. Так, це буде виявлено беззаперечно, але водночас створить умови для унеможливлення накладення арешту одразу. Або, за іншої ситуації, якби посадова особа АРМА приховала інформацію про виявлені чи розшукані активи і не надало її на запит. Це теж буде виявлено і з юридичними наслідками для такої посадової особи. Але факт залишається фактом - наші результати роботи побудовані на доброчесності, відповідальності, принциповості та виключно з дотриманням кримінального законодавства та державної служби, приносять результати всій правовій системі, а глобально - країні.

Тому, говорити, наприклад, про наділення функціями правоохоронного органу - недоцільно і ризиково. Система побудована за принципами і стандартами Євросоюзу та збалансована відповідно до Директив та Рішень Ради ЄС. Наділити такий орган правоохоронним функціями буде означати створити “монстра” і “монополізованого карателя”, який міг би, наприклад, відкривати провадження, вносити дані до ЄРДР, знаходити активи, клопотати про накладення арешту та управління ними. Хоча, в деяких країнах ЄС подібні агентству органи з повноваженням порушення кримінальних справ існують.

Для України зараз, під час війни особливо, необхідно сконцентруватися на тому, щоб працювала існуюча система. З урахуванням існуючих прогалин, агентство і запропонувало внесення тих точкових проектів, які залатають існуючі дірки.

От наприклад, у законі є обовʼязок АРМА зберігати активи. Зазначу, що всі роки діяльності агентства державним бюджетом не передбачено коштів для такого зберігання. І коли ми спостерігаємо за критикою антикорупційних громадських організацій з цього питання, у мене, наприклад, виникає запитання до цих відомих антикор органів. Адже за усі роки діяльності агентства і до мого призначення не ініціювали і не змінили цю ситуацію. При цьому, професійні юристи та аналітики вже зібрали матеріали, які документально підтверджують, що ці організації отримували міжнародну технічну допомогу в міжнародних проектах. Про які зміни вони звітували - мені невідомо. Але з огляду на те, що і ми аналізуємо новини, статті, різного роду тіньові звіти, в яких інформація про роботу агентства висвітлена навіть не на підставі отриманих відповідей і вибірково, без залучення до спільної роботи навіть на запрошення від агентства, свідчить про одне - невтомне бажання бачити лояльного та підконтрольного до себе керівника. Підсилю цю позицію тим фактом, що транспарентність АРМА відзначено починаючи з липня 2023 року, та без будь-якої допомоги МТД.

Свідченням визнання є:

  • включення АРМА в листопаді 2023 року до Європейської мережі антикорупційних органів у м. Дублін (Ірландія), за що проголосували усі європейські країни-члени після моєї доповіді про відкритий Реєстр та затвердження нових прозорих конкурсних процедур;
  • включення АРМА до членів наглядової ради BAMIN (країн-членів балканського регіону) антикорупційної мережі та продовження цих повноважень на рік уже в цьому році;
  • участь в міжнародній конференції ООН у м. Атланта (США), де було представлено стратегію розвитку та розшуку активів по всьому світу;
  • отримання додаткових можливостей Interpol-24/7, поруч з уже існуючими можливостями розшуку через Europol, CARIN та інші мережі;
  • включення до можливостей “фінансової операції ОСКАР” (Гаага);
  • стабільна робота з Консультативною місією ЄС та отримання можливостей додаткових розшукових здібностей та навчання;
  • заключення семи міжнародних угод з іншими подібними органами таких країн як: Мальта, Казахстан, Румунія, Молдова, Польща, Албанія, Лівія. Наразі очікуємо внутрішньодержавні процедури погодження для підписання угод з Албанією, Болгарією та Македонією. В роботі проекти угод з 20-кою потужних країн світу: США, Великобританія, Франція, Ірландія, Швеція, Швейцарія, Монако, Нідерланди та ін. Саме ці угоди вже стають частинами безпекових угод країни, так як встановлюють співпрацю з розшуку та повернення активів.

Ще один приклад - участь в реалізації санкційної політики держави. Так, одним із важливих аспектів є розшук агентством санкційних активів за запитами Міністерства юстиції та TASK Force-UA. Отож, опрацювавши запити, АРМА володіє всією інформацією про виявлені активи як всередині країни, так і за її межами. Водночас, отримавши запит щодо однієї санкційної особи, АРМА бачить активи, які було переоформлено, приховано, передано до близьких/афільованих осіб. Тому, ініціювання питання щодо можливості надавати агентством таку інформацію напряму до РНБОУ скоротить строки проходження такої інформації до порушення питання включення таких осіб у санкційні списки. Друге і більш ефективне для держави - внесення змін до Закону України «Про санкції», зокрема статті 5-1. Мова про те, що за наявності корупційних проявів в органі до 2023 року, агенство позбавлено права реалізації санкційних активів. Сьогодні законом монополізовано це повноваження виключно за ФДМУ. Але норма не працює. За три роки широкомасштабної війни, при наявності більше 43 рішень ВАКС про націоналізацію санкційних активів, виконаних рішень одиниці. Колапс системи очевидний, оскільки фактично активи часто дублюються в кримінальних провадженнях, є речовими доказами і вже передані в управління агентства. Приклад санкційного підприємства “Ушастий нянь”, який став одразу об'єктом контролю і після перевірок за минулі періоди почав давати від управління не 240 тис. грн у місяць, а до 8 млн грн щомісяця. Управління принесло майже


100 млн грн до бюджету. Після рішення ВАКС щодо націоналізації мало бути реалізовано ФДМУ. На практиці отримали - зупинення договору та виконання його умов, держава втратила кошти від управління, а ФДМУ мав би отримати цей актив і увага - здійснити вже зроблені раніше огляд, відбір оцінщика, оцінку і врешті-решт реалізацію на Прозоро.Продажі. Невже держава може дозволити таке дублювання функцій та подвійних затрат?

Це і є той перший пункт “Єдності”, якого так потребує наша країна. Не має бути позиції тримати повноваження заради власного статусу органу. Доповідаючи в профільному комітеті з питань антикорупційної політики парламенту, підкреслила - чим більше органів будуть мати право реалізувати за конкурентними прозорими правилами санкційні активи одночасно, тим більше коштів отримує бюджет, Фонд ліквідації наслідків війни, Збройні сили та відсіч ворогу. Саме щодо вказаного активу отримано письмове підтвердження ФДМУ про неможливість його реалізації. І саме такі приклади є доказом того, що АРМА здатна забезпечити неперервний ланцюг надходжень до бюджету, без зупинення виробництва, сплати місцевих податків чи втрати працівниками своїх робочих місць, до виконання рішення ВАКС щодо його націоналізації. Отож, законопроект №10069 залишається актуальним і агентство має отримати ці повноваження (реалізовувати ті санкційні активи, які вже є в управлінні) заради інтересів держави.

Резонансність цієї теми підсилю такими фактами. За останній рік роботи, агентством списано 1,8 млрд грн російського Royalpay, 18 млн дол. США Фрідмана і Авена, 2,6 млрд грн PinUp. Не буду деталізувати як жорстко агентство боролося та вдалося це здійснити, а зосередилася б на отриманому результаті. Це приклади списаних санкційних грошових активів, які завдяки принциповості неповернення, навіть при отриманні рішення суду про зняття арешту на російські кошти, АРМА направлено їх у військові облігації. Вони вже в бюджеті і працюють на сили оборони. Отож, питання щодо своєчасності ухвалених рішень - це перше. Адже Міністерством юстиції внесено позов про їх націоналізацію тільки після їх списання агентством, а рішення ВАКС отримано вже після направлення їх на військові облігації. Чи отримає підтримку рішення забрати кошти, які вже працюють на оборону - сумніваюся. Отож, норма закону про санкції має бути змінена, а рішення ВАКС мають враховувати пророблену агентством роботу з результатом для держави.

Працюючи за запитами правоохоронних органів, агентство виявляє та розшукує активи в рамках порушених кримінальних справ і надає всю інформацію з метою подальшого їх арешту та передачі агентству, в тому числі за кордоном. У 2024 році нашими успішними змінами стало те, що агентством підписано спільний наказ із НАЗК і відтепер ми успішно опрацьовуємо запити щодо виявлення необґрунтованих активів. Цікава і динаміка розшукової діяльності. Наприклад, у 2023 році було опрацьовано більше 13 тисяч запитів від органів досудового розслідування, при цьому розшукано 96 тисяч активів. 2024 рік у розрізі того, що кількість запитів щодо санкційних активів зменшилися (їх було більше з початком широкомасштабної війни), дають такий аналіз: при майже 8 тисяч запитів за рік - виявлено та розшукано 146 тисяч активів. Отже, ефективність розшуку активів збільшено в півтора рази. При цьому, ми вперше за 8 років діяльності заявили не лише про кількість виявлених, розшуканих активів за кордоном, у тому числі переданих агентству згідно із рішеням судів, але і про їх орієнтовну вартість, та стикнувшись з проблемами публічно говоримо, що потрібно змінити, щоб досягти кращих результатів.

Завершуючи, щодо доцільності додаткових повноважень, підкреслю: у нас в державі кожен досвідчений службовець знає як зробити, щоб не зробити, підкреслюючи відсутність повноважень передбачених законом. А ми показали, коли відсутність в законі функцій не є перешкодою. Часто агентство стикається з проблемними питаннями, від вирішення яких залежить доля та існування вітчизняного підприємства взагалі. Наприклад, при відборі управителя на Овруцький кар`єр, ми стикнулися з проблемами заборгованості за електроенергію, внаслідок затоплення кар`єру, можливості виходу з ладу головного насосу та відповідно устаткування, заборгованості по заробітнім платам працівникам, а загалом - долі тих людей (населення району), які генетично роками залежали від роботи вказаного кар`єру. І ми це зробили, комплексно і системно, хоч це не є прямими повноваженнями АРМА. Але відтепер підприємство, яке має ліцензію на видобуток найціннішого червоного граніту в Україні до
2036 року - виживе. Це не про економічний ефект зараз чи захмарні суми до бюджету, це про збереження і відновлення українських підприємств.

Можу навести і інший приклад, коли повноваження є, а результату немає. Дуже стисло про доцільність отримання арештованих коштів, які визнано необґрунтованими активами. Як приклад, арештовані кошти МСЕК і це мільйони доларів. Я говорю про це публічно, звертаюся офіційно до САП, ВАКС, навіть за роз’ясненням до Верховного суду. І отримую відповідь про те, що справді нормативної частини достатньо, щоб орган досудового розслідування вносив відповідне клопотання до ВАКС про ухвалення рішення передавати такі кошти в управління агентству. Адже ці мільйони вже можуть працювати на Збройні Сили, а не просто лежати в сейфах як речові докази. Очікуємо зважених та справедливих рішень і в цьому питанні, адже Спеціалізована антикорупційна прокуратура та ВАКС отримано наші звернення.

 

Ви є автором Антикорупційного плану для України, зокрема у соціальній, агропромисловій, земельній та екологічній галузях. У чому він полягає і чи вже втілюється в життя?

Так. Антикорупційний план розроблено ще в 2017 році. Юридична освіта, досвід та трудовий шлях на державній службі протягом 24 років у різних органах державної влади та нормотворчої діяльності дав можливість побачити проблеми комплексно.

Одразу про результати:

Вдалося уніфікувати досвід європейських країн (Швеції, Норвегії, Литви, Латвії) та створити Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (та перенести відомості зі старих БТІ), створивши взаємообмін з іншими державними реєстрами. Це завдання інтегровано мною на посаді заступника директора Департаменту Державної реєстраційної служби (Міністерство юстиції) зі створення ДРРП. Я була співавтором Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно». А маючи 8 років досвіду в Міністерстві екології та природних ресурсів України та будучи членом Колегії Державного земельного агентства, успішно інтегрували відомості про акти та свідоцтва про право власності на земельні ділянки. Це була і успішна нормотворча робота на рівні розробки та схвалення постанов Уряду про взаємообмін інформацією та передачу даних між Державним земельним кадастром та ДРРП.

Вдалося створити та затвердити Реєстр викидів і перенесення забруднювачів для України та ратифікувати Законом України відповідний Протокол про РВПЗ. Схваленню закону в Україні передувало також представлення мною в Мадриді (Королівство Іспанія) стратегії розвитку екологічної політики та доцільності створення відповідного Реєстру з інтеграцією до європейської системи. Нині РВПЗ широко використовується і у фіксації екологічних злочинів та збитків через військові злочини.

Вдалося викорінити корупційні схеми в соціальній сфері у Фонді соціального страхування. Внаслідок системної антикорупційної політики, впровадженої на посаді директора Фонду, було викрито та зупинено корупційні правопорушення в робочих органах Фонду, внесено ряд заяв до правоохоронних органів, у тому числі до НАЗК, ДБР, ГПУ, СБУ, НАБУ, Нацполіції, звільнено ряд посадових осіб (чотири заступники директора Фонду та начальники територіальних управлінь), з подальшим внесенням відомостей про корупційні правопорушення до ЄРДР.

Також порушено кримінальне провадження щодо незаконного виведення 71 об’єкту державної власності посадовими особами ФССУ та зупинено викриту схему щодо виплат за втрату працездатності на виробництві, яка виплачувалася Фондом у розмірі місячної заробітної плати працівнику довічно (подібні злочини виявлено в МСЕК у 2024 році).

За результатами викритих резонансних справ Фонд, як корумпований орган, було ліквідовано Законом України, а повноваження передано до компетенції Пенсійного фонду України.

Вдалося також започаткувати створення Реєстру електронних лікарняних. http://www.fssu.gov.ua/fse/control/kievobl/uk/publish/article/111123

Згодом підписано Протокол обміну інформацією з Пенсійним фондом та МОЗ. Реєстр нині успішно працює. Мотивація створення Реєстру – повна автоматизація процесів та викорінення корумпованої схеми з виплат за підробленими паперовими листками тимчасової непрацездатності, в тому числі з використанням установ санаторно-курортного напрямку (які їх продовжували з причин реабілітації осіб). Схема, яка була зупинена, давала можливість здійснювати незаконні виплати у сумі більше 5 млрд грн у рік, належним ФПУ санаторним закладам та незаконно збагачуватися. Станом на сьогодні ці санаторно-курортні об'єкти арештовано, передано в управління АРМА та ініційовано передачу для реабілітації наших військовослужбовців.

 

Цей досвід був успішним для держави і водночас найрезонанснішим для власної репутації, оскільки мав власне відстоювання прав за незаконне звільнення Правлінням Фонду у Верховному Суді України як особи, що повідомила про корупційні злочини, про що є відповідне рішення на мою користь.

Це далеко не всі приклади, тому що пункти антикорупційного плану виконуються і в роботі навіть в АРМА. Стикаючись з рішеннями судів, які зачіпають інтереси держави, я не можу стояти осторонь і йду до кінця, використовуючи усі можливі заходи. Як приклад, справа з видобутку газу Сахалінського родовища. АРМА знадобилися набутий колись досвід із розробки законопроекту про нафту і газ, порядків видачі спецдозволів на надра. Так, 12 липня 2023 року мною було підписано договір з управління спецдозволом на видобуток газу Сахалінського родовища, за яким 90 % прибутку має отримувати держава. У грудні 2023 року ми отримали рішення Печерського районного суду про анулювання дії спецдозволу. 8 місяців боротьби в судах, залученням АРМА третьою стороною у справі, внесенням касаційної скарги завершилися перемогою АРМА, а значить держави. Та головним є забезпечення сплати до бюджету за 6 місяців видобутку 748 млн грн до державного бюджету і водночас втрат бюджету на суму 3 млрд грн (за період зупинення видобутку на підставі рішення суду), про що внесено заяву до правоохоронного органу та порушено кримінальну справу.

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 13 серпня 2024 р. Nº 759-р затвердив План заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2024-2025 роки. Що являє собою цей документ? Які із заходів вже виконано? Що заплановано на цей рік?

Вперше за всі роки діяльності агентства розроблено та схвалено Стратегію повернення активів на 2023-2025 роки (розпорядження Уряду від 01.08.2023). Стратегія була розроблена АРМА на виконання міжнародних рекомендацій, зокрема, що містяться у:

- Четвертому звіті Європейської Комісії щодо механізму призупинення безвізового режиму;

- Висновку Європейської Комісії щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Стратегія визначає курс державної політики щодо запровадження комплексної моделі повернення активів в Україну шляхом: планування системи повернення активів в Україну; виплати компенсації або шкоди, завданої Україні внаслідок вчинення злочинів, та відшкодування збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії рф.

Ми здійснили потужну роботу з 22 іншими органами державної влади, в тому числі і силового блоку, та затвердили План заходів. Для України це означає, що є погоджена дорожня карта із посилення співпраці правоохоронних та інших державних органів, банківських установ, громадськості, приватного сектору та міжнародних партнерів та передбачає необхідність розробки десятків законодавчих ініціатив, покликаних посилити сферу розшуку та управління арештованими активами в Україні та наблизити її до найкращих міжнародних стандартів. Уже затверджено персональний склад Міжвідомчої робочої групи.

Пункти 6, 7 Стратегії щодо посилення міжнародного співробітництва вже виконано. Зокрема, прийнято постанову Уряду від 26.09.2024 № 1116, у зв’язку з чим було долучено АРМА до переліку співвиконавців зобов’язань Гаазької конференції з міжнародного приватного права;

Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки; Комітету експертів Ради Європи по боротьбі з тероризмом; Управління ООН з наркотиків і злочинності; Конференцією учасників Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності; Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму; Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO); Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Таке міжнародне співробітництво сприятиме співпраці та обміну розвідданими та запобіганню відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, поверненню активів та розкриття фінансових злочинів.

Агентством для цього вже розроблено законопроект, яким передбачено отримання доступу до додаткових джерел інформації, необхідних для ефективного виявлення та розшуку активів. До речі, внесення змін до КПК України в частині надання агентству міжнародно-правової допомоги теж є пунктом Стратегії. Це один із найреальніших способів повернення в Україну виведеного майна за кордон.

Як і на підставі чого АРМА забезпечує міжнародне співробітництво у сфері виявлення та розшуку активів? З якими країнами співпрацює та які результати такої співпраці?

За принципами міжнародного співробітництва, визначеними статтею 18 Закону, взаємності чи з власної ініціативи.

АРМА співпрацює з 88 країнами та 54 міжнародними інституціями. Крім цього, з іноземними юрисдикціями в рамках таких мереж:

  • CARIN (Камденська міжвідомча мережа з повернення активів);
  • Interpol (Міжнародна організація кримінальної поліції);
  • Europol (Європейський поліцейський офіс);
  • та семи Міжвідомчими мережами з повернення активів (ARIN-WA); (ARIN-WСA); (ARIN-AP), (ARIN-AP); ARIN-AP); (ARINSA); (ARIN-EA), (ARIN-CARIB) та Платформою офісів з повернення активів держав-членів ЄС.

Варто зазначити, що Камденська міжвідомча мережа з питань повернення активів (CARIN) у своєму щорічному звіті за 2023 рік відзначила Україну як одного з найбільш активних учасників міжнародної взаємодії у 2023 році. З 436 запитів на розшук майна, які надіслала Україна до CARIN, – 215 направлено АРМА. У своєму звіті фахівці CARIN пов'язують таку активність зі сторони України важливістю повернення активів під час війни. Також у 2023 році Швейцарія, США, Україна та Велика Британія отримали найбільшу кількість запитів від членів CARIN на виявлення та розшук активів. Зі 138 запитів до України – 106 надіслано до АРМА, що демонструє високий рівень довіри міжнародних партнерів до відомства.

20-22 листопада 2024 року делегація АРМА взяла участь у 20-тій Генеральній асамблеї CARIN, що проходила у Парижі. Започатковано роботу з представниками Ірландського бюро з розшуку злочинних активів, Офісу з розшуку та управління активами Лівії (LARMO), Служби кримінальної розвідки Австрії, італійського Офісу з розшуку активів Фінансової Гвардії (GDF), Національного агентства боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA), Служби маршалів США (USMS), а також подібними органами Латвії, Польщі, Монако та Джерсі. Досягнуто домовленостей про поглиблення співпраці у сфері виявлення та розшуку активів з представником поліції Кіпру та представником секретаріату ARIN-CARIB Кішою Сузерленд. Також до підписання міжнародної угоди з АРМА готове Монако, що підтвердив Капітан Поліції Пьєр-Грегуар Куіф. Окрім зазначеного, досягнуто домовленостей про поглиблення співпраці у сфері виявлення та розшуку активів з представником поліції Кіпру та представником секретаріату ARIN-CARIB Кішою Сузерленд.

Це рушійна сила для виявлення та розшуку злочинних активів за кордоном та підписання міжнародних угод.

Окрім CARIN, міжвідомчих мереж ARIN, EUROPOL та INTERPOL, у серпні 2024 року АРМА започаткувало співпрацю із представниками Міжнародного координаційного центру боротьби з корупцією (IACCC). За результатами зазначеної зустрічі з представниками IACCC, АРМА отримало змогу направляти запити до зазначеного центру з метою виявлення та розшуку активів осіб, що підозрюються в так званій “grand corruption” (корупція великих масштабів).

Загалом за 2024 рік кількість направлених АРМА запитів до компетентних органів іноземних юрисдикцій склала 383 запити. Для порівняння, у 2023 році АРМА направило 215 запитів, а в 2022 році - 171. Таке зростання, починаючи з другої половини 2023 року, зумовлено розвитком міжнародної взаємодії Нацагентства, підписаними міжнародними угодами.

І ми збільшуємо ці показники. Наприклад, згідно з нещодавнім спільним наказом із НАЗК щодо розшуку необґрунтованих активів, станом на 16.01.2025, в рамках кримінальних проваджень (відкритих за різними статтями ККУ), запитів Міністерства юстиції України (щодо підсанкційних осіб) та НАЗК (щодо необґрунтованих активів), АРМА направило 1483 запити до компетентних органів 88 іноземних юрисдикцій та міжнародних організацій.

Лише за 4 місяці співпраці АРМА розшукало, на запити НАЗК, активи загальною вартістю більше 4 мільйонів доларів США. Зокрема, фігуранти справ НАЗК придбали розкішні апартаменти в Маямі (США), квартири в Батумі (Грузія) та Празі (Чехія), нерухоме майно на угорському бальнеологічному курорті та на узбережжі Чорного моря в Болгарії. Крім того, серед знайдених активів – елітний автомобіль Porsche Cayenne 2024 року випуску, орієнтовна вартість якого складає 77 тис. доларів США, а також більше 400 тис. євро на банківському рахунку в Молдові.

Виявлене майно стало яскравим прикладом ефективності нової процедури взаємодії між двома органами, яка передбачає тісну співпрацю з розшуку і виявлення необґрунтованих активів.

Найбільша кількість запитів направлена саме через мережу EUROPOL. АРМА є членом з проведення операції “OSCAR” у штаб-квартирі Європолу м. Гаага (Королівство Нідерланди). В операції «Оскар» приймають участь 40 країн, а також організації Eurojust та Frontex. Участь у зазначеній операції надає змогу спеціалістам АРМА направляти запити до компетентних іноземних органів країн-учасниць щодо виявлення та розшуку активів підсанкційних та пов’язаних з ними осіб у рамках взаємодії АРМА та Міністерства юстиції України, а також на запити правоохоронних органів, де підсанкційна особа є фігурантом кримінального провадження.

Станом на кінець 2024 року АРМА направлено 76 запитів до 29 країн-учасниць проєкту та вже має результати. Зокрема, АРМА передала правоохоронним органам та Міністерству юстиції України дані щодо наявності активів у підсанкційних осіб та пов’язаних з ними осіб на території іноземних країн, а саме: 9 об’єктів нерухомості (вартість якої складає більше 40 млн євро), часток у статутних капіталах товариств на загальну суму близько 30 тис. євро, а також від ряду іноземних юрисдикцій отримано інформацію щодо наявності громадянства, дані щодо перетину кордону та реєстраційні дані компаній.

21 лютого 2025 року на щорічному засіданні учасників операції «Оскар», буде доповідь АРМА про результати 2024 року. Коротко зазначу, що Презентація АРМА вже в порядку денному зазначеного засідання і включає доповідь щодо розшуканих активів:

  • елітні яхти;
  • земельні ділянки у заміському парку Лондона, вартістю 1,6 млн фунтів стерлінгів кожна;
  • елітний будинок у Лондоні за 27 млн фунтів стерлінгів;
  • апартаменти в одному з найвідоміших гірськолижних курортів Чорногорії;
  • елітна нерухомість у центрі Парижа вартістю 0,9 млн євро;
  • таунхаус вартістю 26 млн євро та шале з паркомісцем вартістю 9, 7 млн євро у Франції;
  • полотно вартістю 23 млн дол. США та скульптуру всесвітньо відомого британського скульптора вартістю 33 млн дол. США;
  • навіть замок-резиденція XVIII століття біля Версалю, вартістю 2 млн євро.

Варто зазначити, що у більшості випадків Національне агентство отримує детальну інформацію щодо місця розташування активу, його складу, оціночної вартості, дати набуття та іншу корисну інформацію. Особливим вектором розвитку відстеження стану активів, зараз, стали нові можливості від Державного космічного агентства. Підписана угода про взаємодію дає АРМА можливості в найкоротші терміни через супутники отримати актуальні знімки, в тому числі в ретроперспективі.

Окрім зазначеного, серед нашої щоденної роботи - це участь у проекті EUROPOL під назвою A.S.S.E.T (Група з пошуку та вилучення активів). Як приклад, лише за три дні проекту АРМА отримало інформацію щодо таких активів фігурантів кейсів:

-    кошти на банківському рахунку в Чорногорії на суму понад 5 млн євро;

-    об’єкт нерухомості в Естонії та наявність банківського рахунку;

-    автомобіль, придбаний фігурантом у Німеччині за суму близько 45 тис. дол. США;

-    наявність банківських рахунків у Латвії, Румунії, Франції та Німеччині;

-    інформацію про перетин кордону.

Більше того, АРМА залучено до пілотного проекту мережі INTERPOL “Silver Notice” – це інструмент, що дозволяє отримувати інформацію про злочинні доходи та активи незаконного походження (шахрайство, корупція, відмивання коштів та інші).

Таким чином, діяльність АРМА демонструє значний прогрес у сфері міжнародного співробітництва щодо виявлення, розшуку та повернення активів. Агентство активно використовує міжнародні платформи та інструменти співпраці, зокрема CARIN, міжвідомчі мережі ARIN, EUROPOL, INTERPOL, та бере участь у масштабних проектах, таких як операція “Оскар”, ініціатива A.S.S.E.T. та “SILVER NOTICE”.

Ефективність АРМА підтверджується не лише кількістю направлених запитів, яка значно зросла за останній період, а й високою оцінкою з боку міжнародних партнерів. Зокрема, Україна отримала визнання в рамках CARIN як один із найактивніших учасників, а обсяг розшуканих активів підсанкційних осіб і фігурантів кримінальних проваджень вже сягає 100 мільярдів доларів США.

Важливими кроками на шляху до посилення міжнародного партнерства та створення умов для підтримки діяльності АРМА на міжнародній арені є робочі відносини з Послами та представниками усіх Посольств. Я пишаюся досягненнями в євроінтеграційному напрямку, який очолено високоповажним послом Гріголом Катамадзе. Саме його дипломатичний та професійний досвід дав поштовх для розвитку міжнародних відносин. У 2024 році зустрічі відбулися з дипломатами та офіційними особами таких країн: Мальта, Словаччина, Чехія, Литва, Хорватія, Італія, Естонія, Данія, Румунія, Польща, Іспанія, Ізраїль, Азербайджан, Туреччина, Бельгія, Франція, Корея, Велика Британія.

А зустрічі з представниками ОЕСР, KOICA, Американсько-Української Ділової Ради (USUBC), DELOITTE, а також з дирекцією Центрального антикорупційного бюро Польщі (CBA) та іншими міжнародними організаціями дали поштовх до змін і правил на українському ринку. Як приклад, успіхом є встановлені рівні можливості для іноземних суб’єктів, поруч з українськими, брати участь у конкурсах з управління арештованими активами. Адже раніше існували зобов’язання реєструвати офіційні представництва як умова конкурсу, що нівелювало саму участь по факту. Для такої реєстрації потрібні час, фінансування, штатна чисельність і виконання цих вимог не забезпечує перемогу. Отож, відтепер така потреба виникає виключно в разі перемоги іноземної особи в конкурсі та заключення договору з агентством для здійснення платежів до бюджету.

Який механізм повернення активів у національній та міжнародній площині?

Якими наразі є результати роботи АРМА з повернення незаконно виведених за кордон активів в Україну?

Загалом такий механізм є сукупністю нормативних та адміністративних інструментів держави через здійснення міжнародного співробітництва з органами іноземних держав, у тому числі укладення міжвідомчих міжнародних угод та міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну.

Я маю акцентувати увагу, що потрібно чітко розділяти повернення активів із-за кордону, які арештовано в рамках кримінальних проваджень на території України і тих, які є санкційними і знаходяться як кошти на рахунках в іноземних банках, як корпоративні права, рухоме чи нерухоме майно.

В обох випадках роль АРМА неможливо перебільшити. І сконцентруюся саме на прямій компетенції агентства та що вже зроблено. Адже результат має бути один - перерахування коштів до Державного бюджету України на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну або від реалізації розшуканого агентством арештованого активу за кордоном.

Приведу декілька різних прикладів. Найвідоміший та найрезонансніший арештований актив за кордоном - яхта державного зрадника медведчука «Royal Romance». Насправді це приклад, яким розкрито дисбаланс та прогалини в національній правоохоронній системі і водночас прорив агентства, який вразив міжнародну спільноту.

Судно придбане за 200 млн євро в 2015 році на крові українців, після подій майдану, було арештовано в одному з чотирьох кримінальних проваджень та передано агентству на реалізацію. Маю зазначити, що це українське рішення Личаківського районного суду міста Львова від 16.03.2022 було легалізовано судом Республіки Хорватія і вистояло в апеляції після оскарження адвокатами медведчука.

Процедура легалізації рішення уноромована нормами статті 545 КПК України і є в повноваженнях Офісу Генерального прокурора. Враховуючи відмінність хорватського кримінально-процесуального законодавства та встановлення строковості на обмежувальні заходи, арешт потрібно було продовжувати за запитами ОГП кожні три місяці. Отож, починаючи з 2022 року, окрім продовження строку арешту стосовно яхти медведчука жодних інших дій не впроваджувалося. Це стало моїм особливим завданням, розуміючи, що реалізація яхти через легалізоване рішення іноземного суду “відкриє саме те вікно в Європу” і стане прецедентом для реалізації інших виведених активів за кордон.

Отож, в липні 2023 року в агентстві не було щодо яхти жодних документів, окрім ухвал судів з підтвердженням рішення Хорватії про її конфіскацію та реалізацію агентством.

Ми почали діяти. Перше і основне - порядку продажу за кордоном не існувало. Тобто, за півтора року існування арешту ні агентством, ні будь яким іншим органом влади не напрацьовано такого механізму. Проаналізувавши європейську практику застосування прозорих конкурентноспроможних процедур, розробили, погодили з усіма відомствами та громадськістю порядок реалізації арештованих активів за кордоном. За чотири місяці його було схвалено постановою Уряду і з листопада 2023 року почалася практична робота із застосуванням міжнародного статусу агентства. Усі зацікавлені міністерства і відомства Республіки Хорватія (Мін'юст, МЗС, Міністерство моря та інфраструктури, капітанія порту, посольства обох країн) були нами залучені до цього процесу. Нам вдалося не лише отримати рішення хорватського суду на огляд судна з незалежними експертами, спостерігати за тест-драйвом яхти, оглянути її, отримати потрібні документи у справі, прорахувати дії адвокатів медведчука щодо способів унеможливлення її майбутньої реалізації через мнимі меморандуми її дарування третій афільованій особі (гр. Інкіну), реєстрації прапора на судно в різних країнах офшорних зон, а й здійснити кроки на випередження. Це: встановлення АРМА тимчасовим власником судна як арештованого активу та визнання її національності за Україною (прапор України) в Реєстрі Адміністрації судноплавства з подальшим внесенням заявки на реєстрацію в Міжнародній морській організації (ІМО, Великобританія), також отримання дозволу протокольним дорученням Прем’єр-міністра України та вперше в історії оголошення Конкурсу з відбору Організатора торгів для арештованого активу за кордоном. Успіх відкритих прозорих конкурсів, що транслювалися на весь світ, отримав результат: обидва переможці світового рівня (Нідерланди та США) виявили бажання та надали достатньо гарантій про можливість її реалізації та перерахунку коштів до Державного бюджету України.

Голова Наглядової Ради BAMIN Джил Томас, світовий експерт з питань конфіскації активів без вироку суду, спостерігаючи за АРМА та цим кейсом зазначила: “Ви вперше в історії світу зробили неможливе, дійшовши до такого етапу, отримавши дозвіл Уряду країни та Організатора торгів”.

Не отримавши від ОГП копії обвинувального акту, як підстави для продовження арешту в Хорватії в рамках кримінального провадження, арешт було знято. Гострим стало питання надання міжнародно-правової допомоги належним чином, саме тому ми одразу зініціювали зміни до норм КПК у цій частині, щоб взяти відповідальність та усю справу в одні руки. Тільки так можливо діяти скоординовано та на результат. Я маю додати, що судно заблокували європейськими санкціями аби не дозволити її повернення медведчуку. Станом на серпень 2024 року агентством отримано нове рішення щодо передачі АРМА судна на реалізацію у новому кримінальному провадженні щодо медведчука, яке здійснюється ГСУ Харківської області СБУ. З вересня 2024 року по січень 2025 року агентством направлено десяток запитів до ОГП щодо початку процедури легалізації українського рішення в Республіці Хорватія. Як тільки ми отримаємо легалізоване рішення, буде розпочато новий конкурс, який точно стане першим успішним світовим кейсом із початку повернення в Україну арештованих активів.

У роботі агентства та моєму щоденному порядку дня є і інші “закордонні кейси”. Від літаків АН-124 в Канаді та Лейпцигу, коштів у сумі 5 млн дол. США в Польщі та замку у Флоренції.

Маю відзначити, що кожен кейс особливий своїми проблемами.

У Канаді, наприклад, схвалено свій закон про конфіскацію (СЕМА) і маючи рішення суду про управління, ми розробили дорожню карту так, щоб погодити процедури та врахувати законодавство обох країн.

Для виконання рішення українського суду в Німеччині, агентством було утворено міжвідомчу робочу групу із залученням органу досудового розслідування. Потреба в легалізації рішення національного суду бере початок в аналізі співмірності статей обвинувачення в кримінальному провадженні. Отож, це своєрідне планування перед арештом на міжнародному рівні. І тут точно буде результат, оскільки вже навіть розроблено проект розпорядження Уряду. Очікуємо відповіді ОГП про початок легалізації рішень.

Повернення коштів на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва, розміщені на рахунках у польському банку, були передані в управління АРМА. Республіка Польща може стати першою країною, яка сприятиме поверненню в Україну коштів, виведених за кордон, що стане важливим кроком у боротьбі з економічними злочинами. У грудні 2024 року, перебуваючи з робочим візитом у Республіці Польща, вкотре встановлено факти неналежного надання міжнародної правової допомоги від Офісу Генерального прокурора. Ми поновили цю роботу. Оскільки за ініціативи АРМА були внесені зміни до законодавства, які дозволяють АРМА купувати військові облігації за іноземну валюту, кошти на рахунках у польському банку будуть спрямовані на потреби української армії.

Ще один цікавий кейс – арештоване майно у місті Марбелья, Іспанія.
АРМА здійснює дії з легалізації ухвал українських судів на території Іспанії для передачі двох об’єктів нерухомості в управління. Іспанські суди підтвердили заборону на відчуження активів, однак поки що відсутня остаточна передача цих об’єктів в управління АРМА. Агентство направило додаткові запити до Офісу Генерального прокурора та іспанських компетентних органів з метою уточнення правового статусу майна та забезпечення реалізації ухвал українських судів.

У межах розгляду цієї справи АРМА очікує здійснення необхідних запитів про міжнародну правову допомогу Офісом Генерального прокурора з метою легалізації судового рішення України на території Королівства Іспанія щодо передачі арештованих активів в управління АРМА.

Достатньо для висновків, коли говоримо про повернення активів, більш ніж на 100 млрд дол. США. Прагнемо Єдності: співпраця з Офісом Генерального прокурора потребує кардинальних змін і, більшою мірою, це буде залежати від нового Генерального прокурора України, бо саме він несе персональну відповідальність за належне надання міжнародно-правової допомоги. В системі досягнення ефективних змін у державі, зараз, на мою думку, єдність та системність змін - це основне питання.

Вас відзначено Орденом Княгині Ольги за жертовну любов та віддану працю. Яку пораду можете дати і що хотіли би побажати українцям?

Вірити. Працювати і вірити в свої сили та в Україну. Внутрішня сила - це поважати чужу музику, але танцювати під власну. Ми сильна нація. Ми здолаємо ворога та всі перепони.